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按照反洗錢規(guī)定，金融機構有可能在以下業(yè)務環(huán)節(jié)要求客戶出示有效的身份證件：一是與金融機構建立新的業(yè)務關系或者開立新賬號、簽訂新的金融服務合同。二是客戶已留存的身份信息需要更新或補充完善的。三是客戶進行現(xiàn)金交易。四是客戶進行數(shù)額較大的金融交易。五是客戶進行跨境交易或外匯交易。六是客戶交易涉及敏感地區(qū)或監(jiān)控名單的，包括客戶的交易對手方涉及敏感地區(qū)或監(jiān)控名單的。