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反洗錢100問——客戶與期貨公司發(fā)生大額交易由誰報告? 發(fā)布日期:2025-03-07

   客戶與證券公司、期貨經(jīng)紀公司、基金管理公司、保險公司、保險資產(chǎn)管理公司、信托投資公司、金融資產(chǎn)管理公司、財務(wù)公司、金融租賃公司、汽車金融公司、貨幣經(jīng)紀公司等進行金融交易,通過銀行賬戶劃轉(zhuǎn)款項的,由商業(yè)銀行、城市信用合作社、農(nóng)村信用合作社、郵政儲匯機構(gòu)、政策性銀行向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交大額交易報告。

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